广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     会议资料

   证券代码：603268

    二〇二三年九月

                   广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

              广东松发陶瓷股份有限公司

会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长卢堃

会议议程：

  一、主持人宣布会议开始

  二、宣布现场参会人数及所代表股份数

  三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

  四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票

  五、宣读和审议以下议案

  六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议

  七、股东进行书面投票表决

  八、统计现场投票表决情况

  九、宣布现场投票表决结果

  十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

  十一、宣读本次临时股东大会决议

  十二、宣读本次临时股东大会法律意见书

  十三、签署会议文件

  十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

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                    目 录

议案一：关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》的议案.. 4

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议案一：

关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

  按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）发展经营需要，公司拟对原经

营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范

围条款进行修订，具体情况如下：

  一、调整并增加经营范围

  原经营范围：

  设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱（不含印刷），

铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不锈钢制品，

家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文

化用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；

展览展示服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  调整及增加后经营范围：

  一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁

具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；新

型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品

销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；

金属制品销售；塑料制品销售；藤制品销售；日用木制品销售；竹制品销售；日

用玻璃制品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及

其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；

会议及展览服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

                                （除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  二、《公司章程》的修订情况

  根据上述调整及增加的经营范围，以及《公司法》《证券法》等相关规定，

拟对原《公司章程》第二章第十四条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

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         修订前                     修订后

                          第十四条   一般项目：日用陶瓷制

                      品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具

                      制造；卫生洁具销售；非金属矿物制品

                      制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；

                      颜料销售；新型陶瓷材料销售；合成材

                      料制造（不含危险化学品）；合成材料

  第十四条   经依法登记，公司的经

                      销售；化工产品销售（不含许可类化工

营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品，

                      产品）；纸制品制造；纸制品销售；包

卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱（不含印

                      装材料及制品销售；金属制品销售；塑

刷），铁制品，塑料制品，藤、木、竹

                      料制品销售；藤制品销售；日用木制品

的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不

                      销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；

锈钢制品，家具，家居用品，工艺品（象

                      家具销售；家居用品销售；工艺美术品

牙、犀角及其制品除外），日用百货，

                      及收藏品零售（象牙及其制品除外）；

纺织品，文化用品；货物或技术进出口

                      日用百货销售；针纺织品及原料销售；

（国家禁止或涉及行政审批的货物和

                      货物进出口；技术进出口；会议及展览

技术进出口除外）；展览展示服务。

               （依

                      服务；专业设计服务；互联网销售（除

法须经批准的项目,经相关部门批准后

                      销售需要许可的商品）。

                                （除依法须经批

方可开展经营活动）

                      准的项目外，凭营业执照依法自主开展

                      经营活动）许可项目：第二类增值电信

                      业务。（依法须经批准的项目，经相关

                      部门批准后方可开展经营活动，具体经

                      营项目以相关部门批准文件或许可证

                      件为准）

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

  上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同时提

请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案

事宜，公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

  以上议案请各位股东及股东代表审议。

                          广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                             二〇二三年九月四日

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