老凤祥股份有限公司独立董事

关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日

(资料图片仅供参考)

召开了第十一届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老

凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立

董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅

了公司第十一届董事会第三次会议议案的相关文件后，经认真审核，

对相关议案发表如下独立意见：

  一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股

股权优先购买权的议案》

  公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有

限”）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做出的

慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保

持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响，不存在

损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联

交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃控股子公司

老凤祥有限部分非国有股股权的优先购买权事项。

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